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更多“尽职调查要求：营业网点按要求对客户资料、客户信息及法人意愿尽…”相关的问题
A.柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息
B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审
C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
A.监督访问员是否进行真实调查
B.及时检查访问质量，纠正可能的偏差
C.处理现场意外情况
D.为访问员提供现场服务
A.确定按规模分成多少个组
B.根据统计分组的意图选择恰当的分组标志
C.编制按规模分组的标准分类与代码
D.确定组之间的界限，保证分组设计满足互斥性和包容性的要求
A.按照国家有关法律法规、监管要求及建设银行相关制度规定，对已合规尽职的相关人员，认定无责
B.对于符合建设银行针对特定客户、业务、产品尽职免责标准的，认定为尽职免责
C.对于在总行主管部门设定的容错率范围内，即可免于认定责任
D.对于符合总行制定的全流程尽职免责项目标准的经公示后，认定为尽职免责
A.可以不对商业伙伴进行分级管理
B.根据履约情况及时调整供应商的等级并对供应商实施监督
C.与商业伙伴建立合作关系前，对商业伙伴开展基于风险的尽职调查
D.在尽职调查过程中，对商业伙伴的资质证照、信誉情况、履约能力、与政府的联系，以及合规治理情况等进行全面调查
A.贷款审批
B.资质审查
C.尽职调查
D.贷后管理
