A.银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理,实施动态监控制度,做好企业动态分类管理和后评估工作
B.银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查,按比例抽查业务合规情况
C.其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的20%(含)
D.单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%(含)的大额业务
A.拔掉数据库服务器网线
B.将检车员移出当前班组
C.在其它终端登录检车员账户
D.拔掉接口服务器网线
A.按投影关系配置的移出断面图
B.不按投影关系配置的对称的移出断面图
C.在剖切线延长线上的对称的移出断面图
D.在剖切线延长线上的不对称的移出断面图
A.按投影关系配置的移出断面图
B.不按投影关系配置的对称的移出断面图
C.在剖切线延长线上的不对称的移出断面图
D.不按投影关系配置的不在剖切符号延长线上的不对称的移出断面图
A.按投影关系配置的移出断面图
B.不按投影关系配置的对称的移出断面图
C.在剖切线延长线上的对称的移出断面图
D.不按投影关系配置的不在剖切符号延长线上的不对称的移出断面图
A.出现与企业日常经营范围、自身实力、经营特征明显不符的突发性大额业务
B.出现与企业日常经营特征、经营规模明显不符的大额或高比例预收、预付款项或相关融资,突然大规模开展转口贸易结算或融资
C.企业半年内无跨境人民币业务
D.一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状)一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状况出现大幅偏离
A.出现与企业日常经营范围、自身实力、经营特征明显不符的突发性大额业务
B.出现与企业日常经营特征、经营规模明显不符的大额或高比例预收、预付款项或相关融资,突然大规模开展转口贸易结算或融资
C.企业半年内无跨境人民币业务
D.一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状)一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状况出现大幅偏离
A.若企业为制造型,则其为核心企业提供零部件或配套产品服务
B.与卖方有真实、稳定的商品购销关系
C.具有销售购销合同所对应商品的能力和渠道
D.在卖方推荐的优质客户名单内