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更多“对于反洗钱与制裁合规模型验证结果评价为（）的，需要逐个制定整…”相关的问题
A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
A.为国际贩毒集团洗钱提供便利
B.为武器军火贸易提供金融服务
C.支持反恐的融资服务
D.为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。
A.利用现场检查项目设置及合规评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
