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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人身份确认工作的（)（除提交大额核实系统审批的外)

A.合规性

B.准确性

C.完整性

D.真实性

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更多“运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人…”相关的问题

第1题

对超过保管期限仍无人认领的吞没卡（折)，以下说法不正确的是（)

A.在录像监控下，双人完成销毁操作，无须运营内控副行长/经理监督

B.销毁时应将磁条、芯片一并剪角处理

C.将吞没卡销毁信息填写在登记薄上

D.登记簿上由进行本次销毁的吞没卡保管员、运营内控副行长/经理双人签字(章)确认

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第2题

（)是全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门

A.个人金融部

B.内控合规部

C.运营管理部

D.科技管理部

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第3题

总行运营管理部应至少每季度对分支机构企业账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展监督检查。（)

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第4题

运营专用印章（个人名章除外)，因柜员休假或其他原因（)个工作日以上暂无人使用的，应将印章交给营业部经理或内控经理及指定保管人员双人封签入保险柜保管，并由主管在业务印章系统进行停用处理。封存超过（)个月的，原则上应上缴至分行运营管理部集中保管。

A.3个工作日(不含)

B.3个工作日(含)

C.6个月

D.3个月

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第5题

下列()业务需支行会计经理授权。

下列（)业务需支行会计经理授权。

A.大额现金取款

B.出纳长短款挂账

C.大额转账支付

D.特种转账借/贷方凭证使用

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第6题

个人大额存单转账登记业务允许由代理人代办。（)

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第7题

大堂经理由______执行上岗准入。

A.人力资源部

B.内控与合规监督部

C.安全保卫部

D.运营管理部

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第8题

以下不属于其他业务监督的内容是（)。

A.大额转账申请

B.通知存款通知取消

C.存单挂失

D.长期不动户清户

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第9题

以下属于大额外汇资金交易的是（)。

A.个人当天存款1万美元

B.个人当天转账8万美元

C.个人当天取款5万港元

D.个人当天转账20万港元

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第10题

由于支行副行长主要负责内控工作，因此支行行长对发生案件负次要领导责任（)

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第11题

普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（)

A.大堂经理

B.网点经理

C.柜员主管

D.个人业务顾问

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