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A.按照有关监管规定，要求企业提供购销合同等相关贸易背景证明材料，进行必要的交易背景调查，没有真实性贸易背景的承兑汇票业务，严格禁止办理
B.贸易合同的内容、金额等须与申请承兑汇票内容相符
C.贸易合同的商品须属于承兑申请人经营范围
D.信贷投向应符合国家产业政策和中国银行信贷政策
E.承兑汇票付款期限应依据交易双方签订的商品购销合同合理确定，最长不超过6个月
A.各开户行应对客户申请表格进行完整性、准确性、真实性审核，并进行企业信息的维护及企业普通支付备案信息的审核。
B.一级分行电子银行部门应保证客户及开户行报送的客户申请表格、客户服务协议、授信额度证明材料等文件真实、要素齐全、内容一致。
C.各取单行应严格按照各行与海关议定的取单流程和相关规定执行，对于核对相符税费款必须于当日(最迟不能超过第三天)划转至国库代理行或海关收费账户开户行，各行不得以任何理由占压，否则将按规定进行处罚。
D.对于担保支付业务，国际结算部门在收到《垫款通知书》后应立即启动保函履约付款流程;税费款转入取单行的税费暂存账户后，应立即发出《垫款支付确认书》，通知一级分行企业网上银行业务主管部门，不得拖延。
A.工作期间，一级分行、二级分行和一级支行印章使用人员可将实物业务专用印章存放于带锁的抽屉等设备中，随用随取、临时离开须及时上锁
B.营业期间，营业机构柜员使用实物业务专用印章时不得离开视频监控范围
C.如有业务办理需要，柜员可将实物业务专用印章带高工作场所，日终结束营业前必须返还
D.实物业务专用印章使用机构应遵照谁保管谁使用的原则妥善使用印章
A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量
D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
A.全程佩戴规定的防护装备，严禁在取样过程中以方便操作等为由摘除口罩、手套
B.进一步规范查验采样作业现场管理，严格区分采样区域和半污染区域功能使用，防止交叉污染
C.对查验采样区域、叉车及其他搬运和采样涉及的工具应“一批一消毒”，保持采样环境、工具清洁
D.规范废弃物品管理，现场应在半污染区设置专用黄色废弃物垃圾袋和垃圾箱，对折断拭子柄、已使用移液管、一次性使用防护用品等按照医疗废弃物处理
