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[单选题]

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第1题

交易账户变更规定确的有（)。

A.交易账户可在异地办理

B.个人客户可在原交易账户开户行之外的分行跨行办理交易账户变更，但须在新交易账户开户行所辖网点办理。

C.机构客户办理交易账户变更，经办人员需先检查其原交易账户状态

D.机构客户须到交易账户开户网点会计柜台办理交易账户变更

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第2题

金融机构应当评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，有效运用评估结果。评估结果的运用不包括以下哪项：（)。

A.调整经营策略

B.增强资源投入

C.调整管理人员

D.加强账户管理和交易监测

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第3题

开户行可以为符合开户条件的单位开立（)基本存款账户。

A.一个

B.两个

C.三个

D.多个

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第4题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，自2016年12月1日起，银行业企融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，只能开立II类户。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

甲公司拟在其开户行P银行为员工个人申请开立代发工资账户，下列有关说法不符合支付结算法律制度规定的是（)。

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件

相关代发工资账户自正式开立之日起3个工作日后，可以办理付款业务

在员工本人持本人有效身份证件到P银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户只能对外转账，不能提取现金

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第6题

多级账簿开通交易可在账户开户行或注册行操作（）

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第7题

开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)

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第8题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。（)

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第9题

办理活期存款账户的扣划应启动（)交易将扣划的款项转入本系统内有权机关指定账户或转入内部账户后再通过“7002传票入账”交易从内部账户汇往系统外有权机关指定账户法院指定账户开户行。

A.1181

B.1191

C.1193

D.1184

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第10题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

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第11题

商业银行加强存款账户管理的具体要求是（)

A.实行开户双向选择

B.严格开销户制度

C.定期与存款人对账

D.及时检查账户的使用情况

E.严格处理程序

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