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A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访或实地查访
D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
A.主动配合金融机构完成客户身份识别，包括提供真实有效身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等
B.积极培养自我风险防范意识，不出租、出借自己的账户、U盾，不用自己的账户替他人转账，防止他人盗用身份从事非法活动
C.对于所发现的社恐融资行为勇于举报，及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道，维护社会正义
D.只需配合金融机构完成客户身份识别，提供真实的信息，对于所发现的社恐融资行为尽量远离，避免自己受到伤害
