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[判断题]

客户的职业不属于自然人客户身份识别的要素。（）

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第1题

非自然人客户的经营范围属于客户身份识别的要素。（）

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第2题

无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。（)

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第3题

自然人客户需要登记的身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址，联系方式，身证证件或者身份证明文件的种类、号码（8项）（）

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第4题

在整个业务流程中，大堂经理主要有三个可进行客户识别的时机，其中不包括（)。

A.客户进入网点时

B.客户等候办理业务时

C.客户办理业务时

D.客户寻求咨询时

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第5题

卡口摄像机安装完成后，要观察不同光照强度、不同时间段下，车牌识别的音项指标是否满足客户要求。（)

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第6题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份信息是指自然人身份证件信息。（)

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第7题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理

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第8题

基于AI用户的投诉分析和预警模型在特定说话人识别的框架基础上进行改进，搭建非特定说话人识别系统，能有效判别说话人是客户还是客服，为后续语义理解、满意度分析以及客服质检等应用提供参考。（)

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第9题

为自然人客户办理（)业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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第10题

生物特征识别的应用场景有（)。

A.身份验核

B.门禁系统

C.单位考勤

D.消费支付

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第11题

轻型柜台办理小额转账等不需进行身份识别的业务，需要审核联网核查情况及电子签名符合规范。（)

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