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[主观题]

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（)。

A.个人外汇跨境汇款交易

B.外汇的结售汇交易

C.外币现钞兑换

D.国际卡收单

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更多“需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进…”相关的问题

第1题

采油公司有一批特殊储备物资需要进行管理，根据细则《SCM-01-06-01中海油能源发展股份有限公司仓储物流管理实施细则》，对于特殊储备物资的管理要求如下：要对特殊储备物资进行__，并在__系统中标识。

A.识别，MDM

B.识别，ERP

C.存储，MDM

D.存储，ERP

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第2题

对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例，不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例（）

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第3题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）

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第4题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）

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第5题

网点八岗位人员在员工渠道系统登录，点击任意菜单，都受新一代系统签到控制（“签到白名单”菜单除外)，即机构未日始、柜员日结、机构日结后需要使用“签到白名单”之外的菜单进行交易，都需要进行相应的授权。（)

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第6题

实施人工影响天气作业时，由作业人员向有关飞行管制部门申请空域和作业时限，并在批准的空域和时限内实施作业（）

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第7题

系统自动核验未通过的，验印操作员可通过电子验印系统采取折角比对或手工方式等多种人工辅助方式进行核验。实物凭证通过人工辅助方式核验的，需换人复核，并在实物凭证上双人签章。（)

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第8题

总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)

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第9题

钢管焊工、PE管焊工、电工、高空作业工等关键岗位必须具备所从事工作的从业资格证书，并在工程数字化系统进行建档。（)

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第10题

TYJL£II型计算机联锁系统中监控A机和监控B机为冷备设置，需要人工切换。（)

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第11题

RPA年检系统中，对于“年检待确认清单”,相关处理人员需逐条查看数据对比详情，并人工判断是否可

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