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[判断题]

对于涉及有权机关“查、冻、扣”且不能确定是否涉及洗钱或恐怖融资等违法犯罪活动的特定客户，可直接将其风险等级确定为较高风险。（）

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更多“对于涉及有权机关“查、冻、扣”且不能确定是否涉及洗钱或恐怖融…”相关的问题

第1题

法院要求对A账户扣划人民币10万元，前期该法院已冻结了A账户人民币10万元，在该账户不存在其他有权机关冻结的情况下，柜面扣划时应选择“冻结扣划”。（)

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第2题

银行接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的查询、冻结、扣划指令时，应当按照法律法规规定，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结、扣划等安排。（)

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第3题

有权机关应当在冻结期满前办理续冻，逾期未办理续冻手续的，视为（)处理。

A.继续冻结

B.自动解除冻结

C.继续续冻

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第4题

有权机关冻结对公账户逾期未办理续冻、解冻手续的，系统不自动解冻（)

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第5题

我行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现已冻结账户存在其他有权机关冻

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第6题

在冻结有效期内,作出冻结决定的原有权机关可以办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施。（)

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第7题

已开发票需要作废应通过“客户服务£查冻挂扣密£增值税发票”路径，点击“发票作废”按钮登记作废，交易提交系统生成种类为（)的代保管品。

A.08-其他

B.09-已开未领增值税发票

C.10-增值税发票红票

D.11-作废增值税发票

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第8题

国家安全机关有权查询、冻结与划扣单位存款及个人的存款。（)

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第9题

查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关人员依法送达，各级机构及营业网点不得接受有权机关人员以外的人员代为送达的上述通知书。（)

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第10题

经办人员在办理协助划扣业务时，可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，也可以提取现金。（)

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第11题

保证金账户强制扣划，审核《协助冻结存款通知书》,由有权机关县团级以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字（）

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