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更多“依据美国爱国者法案，美国金融机构与国际金融机构交易时有哪两个…”相关的问题
A.代理银行所有客户的名单
B.海外银行反洗钱项目的相关信息
C.除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10％的所有者的身份
D.代理银行服务企业的类型清单
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
A.美国
B.英国
C.加拿大
D.日本
A.我国化学课程目标体系是由知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观组成的三位一体科学素养目标
B.依据化学学科的特征制定化学课程目标，也就是要根据化学知识体系及其发展寻找化学课程目标
C.美国60年代化学课程CBA是“英才教育”课程理念的产物
D.科学探究是当今国际科学教育改革的主流
