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[主观题]

信用卡违规套现的认定标准有()。

信用卡违规套现的认定标准有（)。

A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的

B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的

C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的

D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的

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更多“信用卡违规套现的认定标准有()。”相关的问题

第1题

个人汽车贷款借款人符合农行高端客户、VIP客户认定标准的，在确认身份后，可以其代替收入证明的有()。

个人汽车贷款借款人符合农行高端客户、VIP客户认定标准的，在确认身份后，可以其代替收入证明的有（)。

A.工作证件

B.职称证明

C.执业证明

D.信用卡

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第2题

信用卡风险事项报告范围包括()。

信用卡风险事项报告范围包括（)。

A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险

B.利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的

C.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的

D.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

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第3题

以下不属于安全使用信用卡的行为是______。

A.防止卡片被盗刷

B.使用信用卡进行套现等交易

C.警惕电话、网络诈骗

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第4题

发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有()。

发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（)。

A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁

B.因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等

C.因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的

D.因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的

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第5题

信用卡损失类不良账户责任认定是指对信用卡账户形成不良的全过程进行审查，对各环节从业人员违反法律、法规及我行内部管理规定或未尽职行为造成的风险进行责任认定，并按照相应标准扣罚其风险岗位津贴。（)

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第6题

药品零售企业的设置标准

A.具有保证所经营药品质量的规章制度

B.具有依法经过资格认定的药学技术人员

C.无销售假劣药、违规取证的情形

D.具有能够配备满足当地消费者所需药品的能力

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第7题

在交易成功前，淘宝认定买卖双方存在虚假交易、刷单或花呗套现等行为，则该交易将被如何处理？（）

A.打款

B.退款

C.退货退款

D.部分退款

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第8题

对在2年内（）等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全规定延长《特种设备作业人员证》复审期限。

A.无违规

B.无违法

C.有违规

D.有违法

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第9题

单位账户业务非运营人员资格准入的基本条件如下（)。

A.可不为银行正式员工

B.具备风险意识，有较强的工作责任心

C.熟悉并遵守有关经济、金融法律法规及相关账户管理规定

D.通过我行单位账户业务非运营人员资质认定考试

E.无不良记录，无违规、违纪、处分记录

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第10题

根据《省属国有企业招标投标违法违规行为责任追究办法》，企业及其经营管理有关员不履行或不正确履行职责，参与招标投标活动时违反招标投标法律法规规定，影响招标投标活动公平竞争秩序，经调查核实和责任认定，对企业（)进行处理的工作。

A.主要负责人

B.相关负责人

C.行政监督部门人员

D.经办人员

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第11题

操作风险点是操作风险识别的重要成果，操作风险点必须符合标准并持续更新，下面对操作风险点名称的表述正确的有()。

操作风险点是操作风险识别的重要成果，操作风险点必须符合标准并持续更新，下面对操作风险点名称的表述正确的有（)。

A.一般用词组或短句表述

B.能准确、鲜明地指出等闲因素的核心特征

C.可以使用“不合规”、“违规”、“风险”等词语

D.采用偏负面的具体性词语

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