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A.违反员工十禁、柜面业务人员行为禁令
B.违规出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金、套现，涉嫌参与洗钱
C.违规代客户办理理财
D.系统未签退或未及时签退
A.承办人对照保密事项范围拟定密级、保密期限和知悉范围
B.呈报定密责任人
C.定密责任人依据有关保密事项范围规定和工作实际进行审核
D.要求重新定密
A.定密时所依据的法律法规发生变化
B.定密时所依据的保密事项范围发生变化
C.泄漏后对国家安全和利益的损害程度发生明显变化
D.以上皆是
A.下级机关、单位认为本机关、本单位产生的有关定密事项属于上级机关、单位的定密权限，应当先报请上级机关、单位确定后再采取保密措施
B.具体的定密权限、授权范围由国家保密行政管理部门规定
C.公安、国家安全机关在其工作范围内按照规定的权限确定国家秘密的密级
D.机关、单位执行上级确定的国家秘密事项，需要定密的，根据所执行的国家秘密事项的密级确定
