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[判断题]

单笔结汇金额在等值100美元(含)以下的小额结汇无需录入外管局个人结售汇管理信息系统。()

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第1题
下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有()。
下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有()。

A.西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。

B.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。

C.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。

D.个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

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第2题
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下()业务时,应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下()业务时,应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。

A.开立外币账户。

B.5000美元的账户发汇业务。

C.单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务。

D.单笔等值1万美元以上(含)的现金存取款业务。

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第3题
挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度,具体如下()。
挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度,具体如下()。

A.单笔挂失金额为10万元以下或等值外币,无须审核授权

B.单笔挂失金额为10万元以下或等值外币,必须经网点核准柜员审核授权

C.单笔挂失金额为10万元(含)以上,100万元以下或等值外币,必须经网点负责人审核授权

D.单笔挂失金额为100万元(含)以上或等值外币,须经管辖支行业务主管部门审核授权

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第4题
除以下哪些情况外,银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统()。
除以下哪些情况外,银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统()。

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇

C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D.外币卡境内消费结汇;境内卡境外使用购汇还款

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第5题
银行办理个人结售汇业务时,()情况不应纳入个人结售汇系统。

A.电子银行个人结售汇

B.外币卡境内消费结汇

C.境内卡境外使用购汇还款

D.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

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第6题
西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上(含)时,还应按照我行反洗钱相关规定,审核《发汇单》
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第7题
大额外币存款是指中国居民和非中国居民的自起存日至结息日日均余额超过()万(含)美元(或等值其他外币)的外币活期存款,以及单笔定期()万(含)美元(或等值其他外币)以上的外币定期存款。

A.100

B.300

C.500

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第8题
一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务。()
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第9题
外汇局的个人结售汇系统无需录入系统()。
外汇局的个人结售汇系统无需录入系统()。

A.境内卡境外使用购汇还款

B.境外个人购汇

C.境外个人房产购汇

D.单笔不满等值100美元(含)的结售汇

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第10题
本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值3000美元的,凭本人有效身份证件在银行办理。()
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第11题
对等值金额在5000美元以下(含)的居民个人项下的涉外收付款项,实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,银行基础信息也无需申报。()
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