根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》，未在本行开立账户但已开立客户号的个人客户不属于一次性金融服务客户的范围。（)

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第1题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款，现钞兑换，票据对付等一次性金融服务且交易金额单笔

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第2题

《一次性金融服务客户信息表》作为业务单据的附件，按相关业务规定进行扫描归档处理。（)

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第3题

票据池业务是指依托我行对公网络渠道及物理网点，为单位客户（含集团客户、单一客户)提供的商业汇票信息登记、委托管理、质押融资等综合金融服务。（)

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第4题

一次性金融服务，是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务。交

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第5题

根据银保监《关于加强信贷管理促进精准投放提升金融服务质效的通知》，应加强信贷资金用途跟踪管控，确保（)。

A.用于实体经济

B.用于生产经营和周转

C.用于供应链真实交易

D.以上皆是

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第6题

银行业金融机构应在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。可以采取以下哪些措施：（)。

A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

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第7题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）

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第8题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）

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第9题

甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17%，商品售价中均不含增值税。销售商品和提供劳务均

符合收入确认条件，其成本在确认收入时逐笔结转。2014年12月，甲公司发生如下交易或事项。（1）1日，与乙公司签订为期3个月的劳务合同，合同总价款为300万元。至12月31日，已经预收合同款220万元，实际发生劳务成本140万元，估计为完成该合同还将发生劳务成本60万元。不考虑相关税费，该公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确定劳务完工进度。（2）5日，向丙公司销售商品一批，该批商品的标价为200万元（不含增值税），实际成本为100万元。由于成批销售，甲公司给予丙公司10%的商业折扣，并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10，1/20，N/30，甲公司于当日发出商品同时开具增值税专用发票，符合商品销售收入确认条件，于当月20日收到丙公司支付的货款，计算现金折扣时考虑增值税。（3）10日，向丁公司转让一项专利权的使用权，一次性收取使用费30万元存入银行，且不再提供后续服务，不考虑相关税费，该专利本月应计提摊销15万元。（4）15日，因商品质量原因，甲公司对本年9月份销售给客户的一批商品按售价给予5%的销售折让，该批商品原售价为200万元，增值税税额为34万元，实际成本为180万元，货款已结清，经认定，甲公司同意给予折让并开具红字增值税专用发票，以银行存款退还折让款。（5）25日，因本月完成政府下达技能培训任务，收到财务补助资金10万元存入银行。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）根据资料（2），下列各项中，关于甲公司会计处理结果正确的是（）。

A.5日，“主营业务收入”科目贷方登记180万元 B.5日，“主营业务收入”科目贷方登记200万元 C.20日，“财务费用”科目借方登记2.34万元 D.20日，“财务费用”科目借方登记2.106万元

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第10题

开通理财POS交易的金融服务POS终端应确保在营业网点内使用，可根据外拓需要，封包后带出营业网点，做好客户理财销售。（）

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第11题

客户身份识别包括核对客户身份资料和登记，更新客户身份信息，交易性质以及资金来源和去向等．（）

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