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[多选题]

某保险公司在开发客户风险等级分类系统时，在赋值越高风险等级越高的前提下，以下关于客户特征风险子项的系统设置正确的是（）

A.国内上市公司客户的风险等级赋值应低于非上市公司客户

B.持居民身份证件的客户风险等级赋值应低于持护照的客户

C.存续时间长的客户的风险等级赋值应低于存续时间短的客户

D.通过柜面方式投保的客户的风险等级赋值应低于通过网络方式投保的客户

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更多“某保险公司在开发客户风险等级分类系统时，在赋值越高风险等级越…”相关的问题

第1题

业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（)。

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

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第2题

我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成，客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户（）

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第3题

客户风险等级分类系统（一期)上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（)天。

A.T+7

B.T+8

C.T+9

D.T+10

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第4题

客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括()。

客户风险等级分类系统（一期)上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（)。

A.现金管理

B.银行卡

C.单折

D.客户信息

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第5题

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现的自动评级功能有()。

客户风险等级分类系统（一期)上线后，实现的自动评级功能有（)。

A.新增账户评级

B.存量账户评级

C.到期重新评级

D.持续期评级

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第7题

下列关于风险管理的做法合适的是：（)

A.某商业银行对不同信用等级的客户适用相同的贷款利率

B.李某担心家中古董被盗造成损失，向保险公司购买财产保险

C.考虑到大人和小孩风险承受力强弱不一，购买保险时小孩应优先于大人

D.某外贸公司将要进口一批美国货物，为规避美元升值风险，向银行申请开立保函

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第8题

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种()等。

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（)等。

A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

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第9题

客户反洗钱风险等级分类的原则不包括（)

A.保密性

B.全面性

C.间歇性

D.持续性

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第10题

分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作，对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。（)

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第11题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门（）

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