A.经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。
B.如保理商无CCS等级分类,则不得办理相关业务。
C.国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
D.客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
A.预收账款
B.预付账款
C.应付账款
D.应收账款
A.供货商的贸易融资申请书
B.购货商的贸易融资申请书
C.供货商与购货商签订的销售合同
D.以供货企业为受益人的国内信用证正本及所有信用证修改正本
A.上游企业
B.下游企业
C.上下游企业
D.供应链企业
A.供应链融资业务强调贸易项下自偿性融资
B.供应链融资遵循从核心企业到供应链整体授信方案,再到用信主体的业务流程
C.传统授信业务更注重对主体资格的评价
D.供应链融资业务更注重对主体偿债能力的分析