A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
A.对所有客户采取不变的识别程序
B.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
A.反洗钱合规管理部门
B.相关业务部门
C.高级管理层
D.董事会
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.大额交易及可疑交易报告
D.开户管理及可疑交易报告后续控制