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更多“以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键…”相关的问题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访或实地查访
D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
A.确认代理关系无起点金融要求，都要对代理人进行身份识别
B.对个人高风险业务的代理人识别应签署代理合同
C.客户手持代理人证件可作为代理人关系存在的证据
D.法人或其他组织的代理业务由朋友、同事代理
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
B、这种特殊的汇票贴现实质是汇票让售，是出口商将汇票的所有权转给了商业银行或其他金融机构，作为票据包买方的商业银行对出口商就失去了追索权
C、比较复杂，各项费用较高
D、比较简单，手续简便
A.立即相应更新系统中的名单
B.完善客户的身份识别制度
C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度
D.采取待续的客身份识别措施
A.直接埋入地下的油罐每两年挖开3～5处进行检查，发现防腐失效和渗漏者
B.处进行检查，发现防腐失效和渗漏者圈板凹陷、起鼓、折皱的允许偏差值超过规定
C.底板余厚为3mm
D.油罐与附件连接处垫片损坏
A.购货企业实际享受的现金折扣
B.期末计算出应收持有国债利息
C.销货企业实际发生的现金折扣
D.期末计算出应收票据的利息
E.支付给金融机构的手续费
