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更多“商业银行内部控制的主体包括()。”相关的问题
A.内部控制报告的定义
B.制定的目的、依据及适用范围
C.内部控制报告编制的原则
D.内部控制报告的责任主体
E.内部控制报告编报工作的开展方式
A.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易
B.尽量少用抵押，争取多用保证
C.掌握充分信息，避免对集团总体过度授信
D.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制
A.商业银行的操作风险计量系统使用相关的外部数据包括公开数据、银行业共享数据等
B.商业银行之间汇总、管理和共享使用内部数据，应遵循事先确定的书面规则
C.损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围
D.商业银行对由一个中心控制部门(如信息科技部门)或由跨业务条线及跨期事件引起的操作风险损失，应制定合理具体的损失分配标准
A.市场经济主体的有限理性
B.市场经济主体的机会主义倾向
C.银行风险控制体系的不完善
D.信用的中介性和对象的复杂性
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
