A.一个基层预算单位只能开设一个零余额账户
B.一般存款账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取
C.注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付
D.临时存款账户的有效期最长不超过1年
A.3
B.5
C.7
D.10
A.5
B.10
C.5.5
D.50
A.对所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级,并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.与意向客户达成协议后,可以让买家提供贝宝账户,查看对方账户是否存在异常
B.查看对方的Facebook主页,只要有生活照片和账号注册时间,不管他有没有发帖,都可以给他做测评
C.与客户沟通提出返款流程时,必须压低佣金
D.可以通过买家提供profil购买记录中查看意向客户的账户排名
A.网点负责人
B.三级主管
C.经办人
D.客户