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更多“法人客户潜在风险融资管理原则为“统一视图、全面监测、动态调整…”相关的问题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
A.集团本身已实行统一资金管理
B.成员单位之间关联关系复杂，存在大额关联交易，或主要成员单位存在较大潜在风险，可能影响集团整体经营财务情况
C.民营性质的集团客户
D.有权审批机构认为应按总分式模式进行管理
A.减少网络的中断时长，降低事故影响
B.及时获取可靠备件，降低网络运维风险
C.及时发现网络潜在隐患，防患未然
D.提供统一的客户支持接口和高效的流程，提升客户运维管理效率
E.完善的备件支持体系，及时满足客户的备件需求，降低客户自身的备件存储成本
F.使客户专注于核心业务，使企业ICT投资效益最大化
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
A.银行应按实需原则为客户办理期权业务
B.银行可为客户办理人民币对外汇买入期权、人民币对外汇期权组合业务，不得办理人民币对外汇卖出期权
C.银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户叙做期权业务符合套期保值原则
D.银行为客户办理期权业务，应向客户充分揭示期权交易的风险并取得客户的确认函，确认其已理解并有能力承担期权交易的风险
