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[判断题]

在大额集团客户集中监控工作中，生产经营情况主要监控实际控制人、股东等高管人员异常活动、违法违纪情况（）

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第1题

对大额集团客户财务方面的监控内容主要包括集团整体偿债能力、盈利能力、营运能力和发展能力的重大变化等（）

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第2题

分期付款业务重点监控内容包括持卡人集中本单位或集中同商户分期、南风险行业大额异常分期、还款行为异常、现金分期资金用途异常等风险。（）

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第3题

银行集团大额风险暴露是指银行集团并表后的资产组合对单个交易对手或一组有关联的交易对手、行业或地理区域、特定类别的产品等超过银行集团资本一定比例的风险集中暴露。（)

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第4题

客户经理在日常工作中，发现客户存在潜在风险或者已经出现风险，亦可以主动在信贷风险预警监控系统上发起风险排查任务，自下而上地进行风险处理。（)

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第5题

银行集团并表后的单一客户或单一集团客户的大额风险暴露接近或达到银行业监督管理机构制定的有关风险集中度监管指标的限额时，银行集团应当向银行业监督管理机构报告，并采取必要的风险分散措施。（)

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第6题

根据“四维监控”模式开展“资金账户交易风险”监测时，风险信号要素不包括客户资金账户与个人账户有频繁大额资金往来的情况（）

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第7题

反洗钱岗位人员应承担如下反洗钱工作职责（）

A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作

B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作

C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作

D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送

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第8题

调查显示，亚健康人群主要集中在18到45岁的年龄段，其中以（)

A.普通百姓居多

B.企业高层居多

C.白领男性居多

D.工作中的女性居多

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第9题

加强党对统一战线工作的（）领导，确保党在统一战线工作中总揽全局、（），保证统一战线工作始终沿着正确政治方向前进。

A.集中统一、协调各方

B.集中统一、领导各方

C.集中全面、协调各方

D.集中全面、领导各方

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第10题

在清理存量采用密码认证的柜面用户工作中,对于网点/中心授权岗、中心复核岗等高风险岗位,应采取调取监控和传票等手段,排查是否存在非本人授权或办理业务等异常情况。（)

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第11题

在发展性模式的小组工作中，小组工作者的工作主要集中在小组目标的实现、（)和（)的三大领域。

A.人际关系的和谐

B.小组归属感形成

C.社会责任感的提升

D.个人的自我实现

E.偏差行为的矫治

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