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[判断题]

凡是已进入“资料过期报表”的账户信息,金融服务中心可领取该任务联系客户通知其信息已过期。在金融服务中心完成外呼提醒任务以后,推送该任务至对公结算账户开户网点,开户网点“客户服务经理”可领取该任务、查看过期证件信息、查看金融服务中心核实情况()

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第1题
下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是()。
A、每天查看对公客户账户资料手工台账或反洗钱系统导出的客户证件过期报表,发现公司客户有效身份证件,包括营业执照等开户证件,以及法定代表人、控股股东/实际控制人和授权经办人(授权经办人离职的除外)中任一证件有效期过期的,应告知客户更新客户证件

B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认

C、若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示

D、自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施

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第2题
信誉社保管五年的会计档案包括()。

A.已销户的账户资料

B.密押使用、保管登记簿

C.不定期报表

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第3题
使用【4213-1单位结构性存款预约购买】,转存账号输入签约账户账号,系统校验签约账户开户资料是否齐全、有效,若开户资料信息缺失或过期,有权人授权后可完成4213交易()
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第4题
退付手续费中【接收手续费的银行账户】为何没有需要选择的账号()

A.需要联系税局在【存款账户账号报告】中查看银行账户信息是否完善、过期或已更换等,处理完成之后客户端账户才能显示

B.需要提供相关信息进行核实反馈

C.以上均对

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第5题
下列对电子银行业务签约业务说法正确的是()。
下列对电子银行业务签约业务说法正确的是()。

A.个人客户申请开通电子银行渠道或在已开通的渠道注册本人账户时需填写《电子银行业务申请表(个人)》

B.柜员审核提交资料无误后,必须进入相关交易进行客户相关信息及密码的核对

C.注册渠道时,手机号码,家庭电话,单位电话可自动代入也可手工修改

D.注册账户时,客户号,客户姓名,证件种类,证件号码自动代入且不允许修改

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第6题
金穗贷记卡的支付密码主要用途为()。
金穗贷记卡的支付密码主要用途为()。

A.进入电话银行查询账户信息

B.境内刷卡消费(在持卡人选择境内消费凭密码时)

C.ATM取现

D.登陆网上银行查询账户信息

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第7题
金穗双币卡的查询密码主要用途为()。
金穗双币卡的查询密码主要用途为()。

A.进入电话银行查询账户信息

B.境内刷卡消费(在持卡人选择境内消费凭密码时)

C.ATM取现

D.登陆网上银行查询账户信息

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第8题
购物金没有用完是可以退回账户的(过期退回)()
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第9题
历史资料、已归档的旧版本资料需要点击进入知识库首页-常用信息查询-归档资料查询,之后才能搜索到()
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第10题
在操作风险识别工作中,发现某网点有下述四种现象,明确为外部欺诈的有()。
在操作风险识别工作中,发现某网点有下述四种现象,明确为外部欺诈的有()。

A.客户利用虚假的或不完整的变更申请资料变更账户名称或支付方式等账户信息

B.客户利用虚假的或过期的材料进行开户

C.本行员工通过存款交易,无现金办理存款业务

D.本行员工通过中间业务代付代收业务系统,采用批扣等形式,私自扣划客户资金

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第11题
对于存款类、转账存入类交易,系统对收款人个人基本信息进行校验并提示“是否联动【55115个人客户信息补录维护】交易客户信息补正”,以下哪些情况适用()

A.客户证件有效期过期或为空

B.客户信息不完整

C.客户的证件类型为户口本且客户年龄已超16周岁

D.客户证件类型为身份证且证件号码为15位

E.个人客户的证件类型为军官证、士兵证、警官证但系统未留存佐证资料

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