A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.清明节
B.中秋节
C.端午节
D.春节
E.重要纪念日
A.考核
B.评比
C.表彰
D.培训
A.现代学徒制培训
B.技师和高级技师培训
C.专业技术人员培训
D.管理人员培训
A.应收账款融资
B.订单融资
C.预付款融资
D.存货与仓单质押融资
A.首台(套)重大技术装备
B.重点新材料的研制
C.首版次软件的开发
D.首批次应用
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传