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A.只有当美国银行参与了资金转移
B.只有当非美国人或组织是最终受益方
C.只有当美国银行代理通知它有指定方参与
D.只有当美国人或组织是最终受益人
A.禁止或拒绝某个国家，组织和个人未经许可的贸易和金融交易
B.禁止或拒绝某个国家，组织和非美国个人有许可的贸易和金融交易
C.禁止或拒绝某个国家，组织和个人未经许可的海外贸易和金融交易
D.禁止或拒绝某个国家，组织和个人有许可的贸易和金融交易
A.美国公民和永久居民
B.美国境内的所有个人和实体
C.所有在美国成立的实体及海外分支机构
D.所有与美国实体有交易的外国实体或个人
A.登记企业的资产总额，即企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源的总金额，包括各种财产、债权和其他权利
B.登记企业的关联企业信息及其在海外的投资情况
C.登记企业实收资本
D.登记企业的负债总额
A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
A.以案释法
B.观摩行政执法活动
C.旁听案件庭审
D.警示教育
