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[判断题]

当先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户信息（）

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第1题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份（）

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第2题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性

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第3题

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得客户身份资料（）有疑问，应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性、完整性

B.真实性、全面性、有效性

C.有效性、真实性、合法性

D.全面性、合法性、有效性

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第4题

金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.完整性

B.整洁性

C.有效性

D.真实性

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第5题

金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应当上报可疑行为。（)

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第6题

证券期货业机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（)、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.差异性

B.客观性

C.持续性

D.有效性

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第7题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（)。

A.报告可以交易

B.向公安机关报案

C.向监管机构报告

D.重新识别客户身份

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第8题

先前获得的客户身份资料的()存在疑点，需做客户身份的重新识别。

先前获得的客户身份资料的（)存在疑点，需做客户身份的重新识别。

A.真实性

B.一致性

C.完整性

D.有效性

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第9题

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.规范性

B.有效性

C.完整性

D.真实性

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第10题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。选出错误的一项。

A．真实性

B．有效性

C．完整性

D．合法性

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第11题

金融机构在办理业务中发现先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当（）

A.向中国人民银行报告

B.中止为客户办理业务

C.中止为客户办理业务

D.报告可疑交易

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