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更多“反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是(…”相关的问题
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
A.加强对涉黑涉恶案件律师刑事辩护和代理工作的指导，协助司法机关把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关
B.在监狱中部署开展涉黑涉恶犯罪线索摸排，对黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”从严掌握减刑、假释、暂予监护执行
C.在社区服刑人员中开展涉黑涉恶犯罪线索摸排，防止社区服刑人员参与涉黑涉恶活动或被黑恶势力教唆利用
D.开展扫黑除恶专项法治宣传，提高社会的知晓率
E.积极参与社会治安综合治理工作，注重在矛盾纠纷化解中排查涉黑涉恶犯罪线索，为基层党委、政府开展扫黑除恶专项斗争当好法律参谋和助手
