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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

洗钱风险是指金融机构因从事,参与,纵容或便利洗钱活动而带来的商誉损失和经济损失,属于()范畴。

A.操作风险

B.流动性风险

C.系统性风险

D.法律风险

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第2题
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A.不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级

B.对客户进行不变的风险等级评定及分类

C.对客户洗钱分类进行动态、持续的管理

D.对客户洗钱分类进行静态、不变的管理

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第3题
根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,可以转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位()
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第4题
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第8题
下列关于因参与非法集资所形成风险及损失承担的说法,正确的是:()

A.因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担

B.因参与非法集资活动形成的债务和风险,由国有银行或其他金融机构承担

C.债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,按照比例分配给参与者

D.经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由负责组织协调清退工作的地方政府承担损失

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第9题
客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
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第10题
法人金融机构洗钱风险自评估包括()

A.系统风险评估

B.控制措施有效性评估

C.固有风险评估

D.剩余风险评估

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第11题
金融机构洗钱风险自评估应遵循的原则:()?

A.全面性原则

B.动态管理原则

C.风险相当原则

D.保密原则

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