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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列何种情况属于信用卡伪冒申请：（)。

A.持卡人或申请人身份虚假

B.未经允许毛用他人身份申办信用卡

C.持卡人未获得较高额度而虚报收入证明

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第1题

信用卡欺诈风险类型主要包括伪卡、虚假申请、失窃卡交易、未达卡交易及账户冒用等情况。（）

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第2题

小王以xx医院员工小刘的身份资料至我行申领准贷记卡，恶意透支后拒不归还欠款，这属于以下哪种形式的信用卡诈骗（)

A.虚假申请

B.伪卡

C.遗失或被盗

D.未达卡

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第3题

尾气烟囱冒白烟的原因有哪些？何种情况下一出烟囱就冒白烟？何种情况下出烟囱一段距离后才开始冒白烟，为什么？

尾气烟囱冒白烟的原因有哪些？何种情况下一出烟囱就冒白烟？何种情况下出烟囱一段距离后才开始冒白烟，为什么？

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第4题

下列不属于信用卡风险案件报告范围的有()。

下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（)。

A.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的

D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

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第5题

客户张某利用同事办理电话的契机，留存同事身份证复印件至银行办理信用卡并使用，现已逾期，此种情况属于信用卡（)。

A.信用卡风险

B.逾期风险

C.交易欺诈

D.虚假申请

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第6题

建议纳税人申请退税时填报以下何种账户？（）

A.信用卡账户

B.I类账户

C.II类账户

D.收支有限额的账户

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第7题

下列属于商户收单欺诈风险的有()。

下列属于商户收单欺诈风险的有（)。

A.商户套现

B.伪卡欺诈、侧录

C.分单、洗单

D.虚假申请

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第8题

信用卡重大风险事件报告范围包括()。

信用卡重大风险事件报告范围包括（)。

A.省级(含)以上报纸、杂志、电视或网络媒体(指各大门户网站、金融专业网站等)刊载的涉及信用卡业务的负面信息

B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户(含)以上，但不满20户的

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的

D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

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第9题

以下属于欺诈风险类型的有:（)。

A.信息泄露

B.账户盗用

C.伪卡

D.虚假申请

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第10题

查询该伪冒户口是否有开通专业版功能，如是则须由客户发起作废专业版证书。（)

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第11题

伪冒销户资金转入“待处理个人虚假账户销户款项”账户时间超过3年的，系统将于满3年次月初自动结转营业外收入（2020年6月5日前产生的存量伪冒销户资金将于满3年当日进行结转)，无须人工处理。（)

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