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[多选题]

中国的反洗钱组织体系包括()。

A.司法部门

B.被监管机构

C.反洗钱监管部门

D.行业自律组织

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第1题
2021年1月,中共中央印发《法治中国建设规划(2020-2025)》,《规划》指出,积极引导人民群众依法维权和化解矛盾纠纷,完善()联动工作体系。

A.行政调解

B.司法调解

C.组织调解

D.人民调解

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第2题
关于跨境信息保密保障措施,以下说法错误的是哪项:()。
A、在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户信息及可疑交易报告信息,应当严格控制跨境信息知悉范围和程度,对于账户及交易信息,考虑到业务合作与配合境外监管,应经高级管理层批准后审慎处理

B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供

C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制

D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供

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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行反洗钱和反恐怖融资监控名单包括但不限于以下内容()。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第4题
中国食品药品检定研究院的主要职责有

A.承担依法实施药品审批和质量监督检查所需的检验和复验工作

B.承担司法机构委托的对涉嫌“足以危害人体健康”的假药进行药品含量和杂质成分等的技术鉴定

C.负责标定和管理国家药品标准品、对照品

D.负责组织药品、医疗器械的质量抽查检验工作

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第5题
以下选项中对现代意义上的警察涵义表述准确的是()。

A.凡是基于维护社会安宁秩序或公共利益之目的,具有依法实施强制手段或限制他人权利的人员都为警察

B.警察是指维护国家安全和社会秩序的武装组织实体

C.警察是指在国家治理体系中,依法运用武装、行政、刑事司法等特殊强制手段维护国家安全和社会公共秩序的专门执法机构和人员

D.警察是指国家用于维护国家安全与社会秩序的武装的、行政的、刑事的行为

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第6题
按照行政体系,中国从中央到乡镇的农业公益性服务组织共分为()级。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第7题
在扫黑除恶专项斗争中,各级司法行政机关对在册的社区服刑人员提出“四严”要求,主要包括?()

A.严禁参加任何形式和组织的黑恶势力活动,发现线索及时报告

B.严禁参与黄赌毒、打架斗殴活动

C.严格遵守请销假制度

D.严格遵守矫正管理办法

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第8题
我国人民法院的组织体系包括()。

A.最高人民法院

B.地方各级人民法院

C.基层人民法院

D.专门人民法院

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第9题
我国人民检察院的组织体系包括()。

A.最高检察机关

B.地方检察机关

C.基层检察机关

D.专门检察机关

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第10题
社会制度的要素包括______。

A.观念原则

B.规范体系

C.组织系统

D.设备系统

E.安全保护

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第11题
金融体系包括()。

A.金融组织体系

B.金融调控体系

C.金融市场体系

D.金融环境体系

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