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更多“商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策…”相关的问题
A.就业制度和工作场所安全
B.客户产品和业务活动
C.外部欺诈
D.实物资产的损坏
A.系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。
B.因疏忽未对特定客户履行分内义务(如信托责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷造成的事件。
C.因自然灾害或其他事件造成农行实体资产丢失或毁坏的事件。
D.第三方故意骗取、盗用农行财产的事件。
A.保险欺诈罪
B.故意制造保险事故罪
C.保险诈骗罪
D.金融诈骗罪
A.违反规定保管、使用业务印章、个人名章、压数机、IC卡、口令、密码或柜面业务各种级别的账卡的
B.违反规定建立和维护网点员工指纹、超出网点员工职责设置系统操作权限的
C.违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的
D.违反电子验印系统建模操作、电子验印及相关管理规定，操作不当或者应作为而不作为的
E.违反规定开立、变更、撤销账户或集中审批，为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的
A.数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金
B.数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
C.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产
D.故意造成保险事故，骗取保险金的依法给予行政处罚
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
A.提供虚假材料，骗取独立审批人任职资格的
B.基本情况发生变化导致不再符合审批人任职资格条件
C.严重违反农业银行员工管理规定及相关规章制度的
D.不良率超过全行平均水平
