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更多“调查证据包括但不限于询问笔录、现场勘查记录、音影记录、书证复…”相关的问题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
A.由一名执法人员制作询问笔录
B.一人一录
C.询问时间应具体到分
D.注明被询问人对笔录的意见
A.网点主管每半年对印章使用情况进行检查，自查结果留档
B.运营管理部门每季度对辖属机构运营业务印章进行检查
C.印章检查包括但不限于现场检查、非现场检查、系统比对等
D.每日日初日终由印章使用人对印控仪进行检查
A.项目安全生产责任制
B.项目施工机具设备管理细则
C.项目安全培训管理细则
D.现场文明施工管理细则
A.检维修作业必须遵守的管理制度或程序
B.检维修作业现场和作业过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策
C.检维修作业过程中防护用品的正确佩戴和使用
D.以上都是
