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[主观题]

客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(不含)的大额转账业务时，需要事先到()任一联网网点办理大额转帐申请。

客户在网点办理单笔转账金额超过5万元（不含)的大额转账业务时，需要事先到（)任一联网网点办理大额转帐申请。

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第1题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第2题

大额支付系统单笔金额下限5万元（含5万元)，低于5万元的需加急办理（）（）

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第3题

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注注明事由，可不再另行出具付款依据。（）

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第4题

关于流动资金贷款业务受托支付方式，下列说法正确的是（)。

A.单笔支付金额超过1000万元人民币的流动资金贷款业务可以采用自主支付方式支付

B.进口押汇、进口T/融资、进口预付款融资、国内信用证项下买方融资等不必采用受托支付方式支付

C.首次在我行办理信贷业务且信用等级低于A级的客户须使用受托支付方式

D.用于股权投资的流动资金贷款必须采用受托支付方式支付

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第5题

项目融资贷款单笔金额超过项目总投资（）%或超过（）万元的贷款资金支付，应采用受托支付方式。

A.10%

B.1000万元

C.5%

D.500万元

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第6题

按照银监会《固定资产贷款管理暂行办法》规定，哪些贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式，经贷款人审核同意后将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象？（)

A.单笔金额超过项目总投资3%

B.单笔金额超过项目总投资5%

C.单笔金额超过300万元人民币

D.单笔金额超过500万元人民币

E.当日金额超过500万元人民币

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第7题

根据银监会《固定资产贷款管理暂行办法》相关规定，单笔金额超过项目总投资5%或超过500万元人民币的贷款资金支付，应采用借款人自主支付的方式。（)

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第8题

租金额确认的租金标准，以本行认可的租金额度为限，原则上企业经营贷款金额单笔最高不超过（)万元。

A.100

B.200

C.500

D.1000

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第9题

办理金额在（)万元及以上人民币的单位账户大额转账交易，前台柜员应采集客户面部影像并上传集中处理中心

A.10

B.20

C.30

D.50

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第10题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务。（)

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第11题

在有关银行卡自助转账业务规定中，规定持卡开通电话、A、TM转账的，每日每卡转出金额不得超过（)万元人民币。

A.2

B.3

C.5

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