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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？（)

A.把好汇入汇款第一道关口

B.对来报信息认真核查

C.审慎办理预收货款汇入汇款业务

D.加强汇款人为离岸账户客户的审核

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第1题

为客户服务最关键的是要做好哪两点？（)

A.质量

B.流程

C.合规

D.效率

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第2题

办理漫游汇款兑付业务，要审核申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择（)，漫游汇款号是否填写完整。

A.“支取”

B.“汇出”

C.“汇入”

D.“退汇”

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第3题

在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有()。

在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有（)。

A.加强贸易真实性审核

B.履行反洗钱与反恐融资义务

C.合规办理国际收支

D.合规人民币跨境收付信息申报

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第4题

汇入外币银行汇票：指收款人持汇票到指定的付款银行提示，付款银行对汇票审核无误后，将款项解付给收款人的一种国际汇入汇款业务。（)

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第5题

在系统中解付成功的汇入汇款，有哪两种业务状态？（)

A.IZ和IX

B.IX和IY

C.IY和IZ

D.IX和IE

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第6题

公司网银“外汇汇入汇款操作”模块允许客户就符合条件的来帐通过网上汇入汇款操作完成申报信息的填报以及入账申请的办理，逐笔落地审核和由柜面操作后入账。

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第7题

以下哪个不是慧御云防护主要应用的场景？（)

A.网站安全监测

B.安全合规

C.防漏洞通报

D.应急处置

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第8题

法律合规部门要审核哪些冻结资料？

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第9题

柜员办理客户电子银行注册、U盾密码重置的业务时，要切实做好客户业务申请资料（)的审核。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

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第10题

香港地区汇入的国内跨行汇入汇款（TL)业务，汇入货币只能是以下哪种？（)

A.人民币

B.港元

C.美元

D.澳元

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第11题

在基金管理人加强合规文化建设过程中,以下各项中重要性排序相对靠后的是（)。

A.有效落实合规考核机制

B.加强管理层对合规文化建设工作的重视程度

C.加强合规管理部门与业务部门，监察稽核部门等各部门之间的信息交流

D.引导并加强其他外部合作机构的合规经营意识

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