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[多选题]

入网测试阶段合规检查报告包含以下哪些内容（)

A.总体合规情况统计

B.系统资源信息表

C.系统档案表

D.不合规情况分享统计

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第1题

入网测试阶段引入的合规项包括以下哪些内容（)

A.完成漏洞修补

B.自身安全要求

C.安全域划分及边界防护要求

D.纳入网络安全管控管理要求

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第2题

注册会计师方法的发展经历了以下几个阶段（)。

A.以会计凭证和账簿的详细检查为特征的账项基础审计

B.以被审计单位是否遵守了特定的程序规划或条例为特征的合规性审计

C.以内部控制测试为基础的抽样审计为特征的制度基础审计

D.以重大错报风险的识别、评估、应对为审计工作主线的风险导向审计

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第3题

根据报告的内容和时间，我行合规报告分为（)。

A.定期报告

B.即时报告

C.事业部报告

D.部室报告

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第4题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录入问题台账并跟踪整改，并将有关情况报告（)。

A.同级法律合规部

B.上级法律合规部

C.总行法律合规部

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第5题

外包采购阶段，如下哪些不是合规管控要求（)。In the outsourcing purchase phase, the purchase

A.外包PO嵌入合规语言The outsourcing PO is embedded in the compliance clause

B.外包合同是否嵌入合规语言Whether the compliance clause is included in outsourcing contracts

C.采购的物项在白名单中Purchased items are in the whitelist.

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第6题

党风廉政建设党委主体责任考核非现场检查包括查阅文件档案、领导干部述廉述责情况、审计报告、合规检查报告、专项检查报告、巡视报告、（)、自查报告、视频汇报等。

A.负责人年度评价报告

B.信访核查报告

C.纪检监察工作报告

D.工作调研报告

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第7题

建行制度规定，违规问题线索是指通过（)、业务检查、审计、巡视、上级机关交办、司法机关移送等渠道受理的，可能涉及员工违反建设银行规章制度的信息。

A.信访举报

B.下级机构纪检机关报告

C.兄弟单位通报

D.下级机构合规部门报告

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第8题

以下属于反洗钱培训材料应当留存的是？（）

A.培训计划(年初制定，并报送分公司风险合规部)

B.培训通知

C.签到表(模板同会议签到表)

D.培训照片

E.测试卷及测试成绩单

F.培训满意度评价表

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第9题

数据交付与交换前，应进行哪些检查（)。

A.正确性

B.协调性

C.一致性

D.合规性

E.相关性

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第10题

中国联通物联网连接服务产品包含哪些内容？（)

A.生产测试套包

B.基本服务套包

C.补充服务套包

D.销售折扣

E.部件服务

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第11题

银行业金融机构应明确负责重大事项报告的牵头部门、联络人员，将重大事项报告执行情况列为内审、合规等检查项目，并建立有效的责任追究机制。如牵头部门、联络人员发生变更，应于变更后（)个工作日内向中国人民银行天津分行备案。

A.3

B.5

C.7

D.10

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