更多“强化客户身份识别的措施有（） ”相关的问题
第1题
客户的职业不属于自然人客户身份识别的要素。（）
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第2题
非自然人客户的经营范围属于客户身份识别的要素。（）
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第3题
无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。（)
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第5题
卡口摄像机安装完成后，要观察不同光照强度、不同时间段下，车牌识别的音项指标是否满足客户要求。（)
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第6题
轻型柜台办理小额转账等不需进行身份识别的业务，需要审核联网核查情况及电子签名符合规范。（)
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第7题
项目风险识别的方式有（)。
A.头脑风暴法
B.审查项目文件
C.拜访项目专家
D.类推比较法
E.研究项目说明书和项目交付成果的规格要求
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第8题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。
A.②③④⑤⑥
B.①②④⑤⑥
C.①②③④⑥
D.①②③④⑤⑥
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第9题
金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份（)。
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安工商行政管理等部门核实等措施
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
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第10题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
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第11题
在整个业务流程中，大堂经理主要有三个可进行客户识别的时机，其中不包括（)。
A.客户进入网点时
B.客户等候办理业务时
C.客户办理业务时
D.客户寻求咨询时
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