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A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.姓名、身份证号、导游等级和语种等信息发生变化的
B.与旅行社订立的劳动合同解除、终止后，在3个月内与其他旅行社订立劳动合同的
C.在旅游行业组织取消注册后，3个月内在其他旅游行业组织注册的
D.经常执业地区发生变化的
E.经常居住地区发生变化的
A.应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点等情况
B.应当如实告知劳动者职业危害、安全生产状况、劳动报酬等情况
C.应当要求劳动者提供担保
D.要求扣押劳动者的居民身份证和其他证件
E.应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明
