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[多选题]

对于专项部门的风险评估，主要涉及以下哪些方面___。

A.可能性分析

B.相关性分析

C.后果分析

D.特殊性分析

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第1题

法人金融机构在处理下列哪些事项之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险（)。

A.聘用员工、任命或授权高级管理人员

B.员工晋升

C.选用洗钱风险管理人员

D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股

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第2题

理财业务主要涉及以下哪些风险？（)①合规操作风险②信用风险③市场风险④流动性风险⑤声誉风险等

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④⑤都是

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第3题

对于变更管理以下说法正确的有哪些（)。

A.应批准变更，对其进行检查，并以受控方式实施

B.应评估变更请求的风险、影响和业务利益

C.应对服务和基础设施的变更进行清晰定义并记录其范围

D.在变更不成功的情况下以何种方式回退变更或进行补救

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第4题

如授信发放前提条件有涉及信用及合规风险的事项，对于涉及信用及合规风险的事项在经信用运营中心放款审核后即可发放授信，无须经授信审查审批部门审核确认。（)

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第5题

转基因生物安全学的研究内容主要涉及（)。

A.转基因生物释放前的风险评估

B.转基因生物释放后的风险监管

C.转基因生物安全的风险预警

D.转基因生物安全的风险交流

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第6题

社会工作者在灾害管理周期不同阶段的基本功能或主要工作是不同的。以下哪些属于“恢复重建阶段”的主要工作？（)

A.关注因家庭结构改变、家人关系质量的改变而产生的问题

B.受灾户的住所安顿与紧急生活救助服务

C.重建社区资源体系，增强居民的社区认同感和凝聚力

D.协助开展社区灾害风险评估与备灾物资的准备

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第7题

下列关于司法警察实施民事审判警务保障工作的表述错误的是（)。

A.对当事人之间对立情绪严重的案件，案件承办部门在进行风险评估后，应当以书面形式提出用警申请

B.对于旁听人员人数众多的案件，案件承办部门在进行风险评估后，可以书面形式提出用警申请

C.案件承办部门应当提前五个工作日向司法警察部门提出用警申请

D.案件承办部门向司法警察部门提出用警申请，须说明该案件的风险评估情况和相关注意事项，并报请分管司法警察工作的院领导批准

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第8题

洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面？（)

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率

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第9题

贫困县退出主要衡量标准是贫困发生率降至2％以下。“综合贫困发生率低于2％”是专项评估检查主要指标，“脱贫人口错退率低于2％”“贫困人口漏评率低于2％”“原则上群众认可度高于90％”是专项评估检查参考指标，达到专项评估检査标准并履行退出程序后，方可脱贫（）？

A.退出

B.申报

C.摘帽

D.审核

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第10题

在甲保险公司，由核保部门和非核保部门中非常有资格的人士组成的团队对涉及较大数额或特殊核保问题(如损害风险因素的综合或不寻常职业等)的保险投保单进行评估。该团队包括甲公司的首席核保员、医务审查主管以及法律事务、制度遵从、保险精算和代理运营部门的高级职员。以上讯息表明甲公司利用了下列哪种方法进行复杂核保个案的分配()。

A.委员会核保

B.快速单位核保

C.网络核保

D.外勤核保

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第11题

在配送中心计算机管理系统模块结构中，()所涉及的作业主要包括从各系统及流通业取得信息，制定各种经营政策，然后将政策内容及执行方针告知各个经营部门，并将配送中心的数据提供给流通业。

A.销售出库管理系统

B.经营效果评估系统

C.财务会计系统

D.采购入库管理系统

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