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更多“对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有( ) ”相关的问题
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A.存在大额现金被经手或处理的情形
B.与银行存款相关的不相容职务的分离不充分，或独立审核不力
C.对审计工作的完成或审计报告的出具提出不合理的时间限制
D.对高层管理人员的差旅费、业务招待费等财务支出审查薄弱
A.风险识别
B.风险评价
C.风险选择
D.风险感知
A.全面监测
B.全面监测、分析、沟通
C.全面监测、分析、评估
D.全面分析、评估、治疗
E.全面跟踪、治疗、评估
