A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.建立适当的风险管理环境
B.建立运作风险管理的文化
C.建立有效的风险监督系统
D.建立风险评估系统
关于病案委员会,下列叙述哪一项是错误的()
A、是医院学术委员会之一
B、每年至少要召开1~2次会议,会议形成的决议为行政决定
C、应由院长、临床、护理、医技、职能科室专家及病案科主任组成
D、病案科为委员会的办事机构
E、二级以上医疗机构都应当设立病案委员会
关于病案的销毁,下列叙述哪一项错误()
A、由病案委员会讨论,医院领导做出决定
B、病案管理人员不得擅自决定销毁
C、对有历史价值的病案资料应请示有关国家档案部门
D、在销毁前,应做好选择性地处理淘汰工作
E、一般最好以年度为界限进行销毁