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更多“企业集团由主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代…”相关的问题
A.该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员
B.与该企业受同一母公司控制的其他企业
C.该企业的联营企业的其他投资方
D.该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，我行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的
E.其他根据我行风险管理要求认为应当列为集团客户管理的各类具有股权关系、控制关系及其他关联关系的企事业法人
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
A.聘用员工、任命或授权高级管理人员
B.员工晋升
C.选用洗钱风险管理人员
D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
A、客户主要股东、关键管理人员、关联方及治理层的身份和商业信誉
B、客户的经营性质
C、客户主要股东、关键管理人员及治理层对内部控制环境和会计准则等的态度
D、客户是否过分考虑将会计师事务所的收费维持在尽可能低的水平
E、工作范围受到不适当限制的迹象
