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[判断题]

对于在联合国被制裁人员或组织名单上的人员,我行应拒绝为其办理西联发汇和收汇业务。若在我行

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第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第2题
柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时,应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。()
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第3题
根据联合国减灾国际战略民事处的定义,灾害是一个社区或社会功能被严重打乱,涉及广泛的人员、物资,导致经济、环境的损失和影响,且超出受到影响的社区或社会能够动用自身资源去应对的事件。()
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第4题
对于在我行首次开户的银行业金融机构,必须由我行运营人员双人共同亲见其法定代表人或单位负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签名。()
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第5题
对于主动打单出库的物资,仓库把物资移到工班的系统消耗货位,实物按要求配送到______或______,工班人员在出库单上签收,仓库对出库单进行归档

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第6题
根据《中国铁路上海局集团有限公司客运服务质量监督监察办法》(上铁客(2019)474号)通知规定:以下哪些是客运监察的职责()。

A.要求被检查单位负责人或有关人员介绍情况,参加或组织召开客运服务质量有关会议。

B.对违章违纪和影响旅客运输服务质量的单位、个人,给予批评,限期改进,建议处罚。

C.监督检查站车客运工作人员对规章、安全等各类应知应会及基础业务的掌握情况。

D.根据集团公司安排参加相关专项检查活动。

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第7题
联合国教科文组织指出:“(),从广义上来说是指培养具有开创性的个人。它对于拿薪水的人同样重要,因为用人机构或个人除了要求受雇者在事业上有所成就外,正在越来越重视受雇者的首创、冒险精神,创业和独立工作能力以及技术、社交、管理技能。”

A.创业教育

B.公益企业

C.商业企业

D.社会企业

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第8题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约活利丰(或同利丰)前应进行客户身份识别()
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第9题
对于作业延长到跨两个班组的能量隔离,交接要求错误的是()。

A.交接班双方都必须在场对隔离进行确认

B.接班人员必须在隔离证或交接记录上签字

C.交班人员必须在隔离证或交接记录上签字

D.交班人员向接班人员传递安全锁钥匙

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第10题
放款提交时,系统自动核查制裁名单,当系统提示“借款人为CCS禁止类客户,禁止放款”,由柜面经理与客户经理进一步做客户身份识别和尽职调查,选择拒绝交易或继续交易()
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第11题
对于返修件物资的入库流程,由仓库人员在()系统上操作。

A.ORACLE

B.MAXIMO

C.智能物流系统

D.LIMIS

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