A.验收前必须保证数据通过审核
B.在填报期内,只有直管机构或者下级已经做过验收的机构才能做验收
C.在验收期内,只有验收时间内的机构可以做验收或者未到验收时间但是下级已经验收通过了的机构可以做验收
D.在验收期内,只有下级已经验收通过且在验收时间内的机构可以做验收
A.转账方式办理通兑业务成功的,及时通知客户于2个工作日内领取现金
B.现金方式办理通兑业务成功的,及时通知客户于2个工作日内领取现金
C.现金方式办理通兑业务成功但客户超期未领取现金的,柜员应在到期日的次日将款项退汇至原付款人账户
D.确认业务处理失败的,应及时通知客户业务失败的原因
A.可通过企业完税凭证验证其纳税申报表数据,进而判断主营收入数据真实可信
B.预付类业务,应核实应收账款余额最高的前五大客户中是否有核心企业
C.应关注存货数量是否与借款人产能相匹配
D.应关注借款人近期是否出现净现金流大量减少或出现负值,不足以支持正常业务,且无法合理解释的
A.合规是指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致
B.只要能为银行带来利益,可以不与法律、规则和准则相一致
C.其他银行已经做过的就是合规的
D.创新业务可以不与法律、规则和准则相一致
A.1万
B.20万
C.5000元
D.2000元
A.开启计算机终端、打印机等相关电子设备,并检查各类设备运行是否正常
B.查看业务单据、凭证、业务章戳等用品用具是否齐备。服务监督桌牌与柜员信息一致,且规范摆放
C.盘点昨日库存现金,确保帐实相符
D.维护好桌面、柜台的整洁,做到干净、有序,手机等私人物品不能带入现金区