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[判断题]

办理转账业务的转出账户和转入账户均应为个人结算账户。（)

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第1题

下列证券系统新客户不能办理的原证券业务有（)。

A.证券卡挂失、密码挂失

B.交易账户变更

C.自动转账设置、资金转入/转出

D.迁入/迁出/撤销迁出E协助扣划

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第2题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第3题

Ⅲ账户可以办理哪些业务（)。

A.限额消费和缴费

B.限额向非绑定账户转出资金

C.资金转入业务

D.资金转出业务

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第4题

II类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，II类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片。其中，II类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()元，年累计限额合计为()元。

A.1万

B.20万

C.5000元

D.2000元

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第5题

建立业务明细账户后，办理代发业务时，须将代发资金从约定的单位结算账户转入“业务明细账户”，方可正常进行代发;“业务明细账户”入账时，系统不会验证出款账户是否约定的单位结算账户，企业也可选择从非约定的单位结算账户转出代发款项至业务明细账户进行代发。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

客户通过个人银行结算账户（含银行卡)在柜面办理同一城区内个人与个人之间或个人转入单位的人民币个人跨行转账业务时，不论金额大小，执行《<福建省银行业金融机构个人跨行转账同业公约>补充公约（)元的收费标准》。

A.5

B.10

C.5.5

D.50

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第7题

根据支付结算法律制度的规定，经银行工作人员等现场面对面确认身份的，Ⅱ类户可以办理（）

A.限额存入现金

B.无限额向非绑定账户转出资金

C.无限额向非绑定账户转入资金

D.限额取出现金

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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：活期转账业务，以临柜客户与资金转出方账户持有人是否为同一人判定是否存在代理关系。如不为同一人，临柜客户即为代理人。（)

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第9题

银行受理有权机关没收、扣划存款时描述正确的是（)。

A.可以由有权机关凭生效的法律文书支取现金，也可转入执法机关指定的账户

B.可以由开户单位使用现金支票支取现金交执法机关，也可转入执法机关指定的账户

C.可以由开户单位使用现金支票支取现金交执法机关，也可由开户单位使用转账支票转入执法机关指定的账户

D.不得提取现金，只能转入执法机关指定的账户

E.只能办理现金支取，不得办理转账划款。

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第10题

新版B股银证转账业务，银转证在我行渠道可选择钞户或汇户的外币资金转入保证金账户;而在券商渠道系统黙认钞户的外币资金转入保证金账户，不能选择汇户的外币资金、。（)

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第11题

财政部门零余额账户可以（)。

A.可以办理转账等支付结算业务，不得办理现金支取业务

B.仅可以办理现金支取业务，不得办理转账等支付结算业务

C.可以办理转账和现金支取业务

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