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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

总行对“疑似匹配客户号”中身份证件联网核查不通过的客户在核心系统“零售户口核实”中的“核实结果”标识为“证件号码与姓名不匹配”状态。（)

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第1题

无折续存超过10000（含10000)的现金或票据兑付金额10000元（含10000元)以上的，还需客户提供有效身份证件，进行联网核查并留存客户身份证件复印件。委托他人办理的，还需提供代理人身份证件，并在个人业务凭证相应位置填写代理人证件类型及号码。（)

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第2题

银行业金融机构应该认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取以下哪些措施（)。

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访或实地查访

D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

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第3题

如遇“名称及客户国别匹配”完全匹配情况，该客户已在我行开立客户号，不得新开立客户号。（)

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第4题

客户办理靓号开户、过户、销户、补换卡等敏感型业务，原则上须本人持本人有效身份证件原件到自有渠道直接办理。（)

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第5题

新增银行网点时，应向当地人民银行分支行机构申请账户管理系统银行机构代码的同时，申请开通联网核查业务权限，报总行统一在系统中进行维护。（)

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第6题

工业物联网中设备的机器控制单元与固化了指令、算法的电子单元在匹配升级时需消耗大量时间与人力。如工厂设备与算法分离，算法放置于本地存储，将大幅降低定制化设备的成本。（)

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第7题

业务员在行者APP中，可查看本工号的催办、疑似遗失、待仲裁遗失3类异常数据，其中催办用于网点落实业务员养成漏派、签、报“日事日毕”的工作习惯。（)

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第8题

业务员在行者APP中，可查看本工号的催办、疑似遗失、待仲裁遗失3类异常数据，其中待仲裁遗失数据具有回复功能，方便业务员及时与客服沟通，同事将异常节点推送到“最后经手人”分散客服压力降低网点客服成本。（)

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第9题

柜面系统因网络连接失败等系统故障不能正常进行联网核查的，相应分行应及时按照《中信银行柜面业务运营重大事项报告制度》相关要求报告总行。（)

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第10题

按照总行要求,省分行将强化预警信号管理，对总敞口超过（)亿元的客户，由省分行经营部门研究并决定是否解除预警信号;总敞口超过（)亿元的客户，上报总行经营部门，由总行研究决定是否解除预警信号。

A.3，10

B.3，15

C.5，20

D.5，30

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第11题

有权机关经办人员到柜台办理查询业务时，由运营负责人接待，指定柜员核验其有效身份证件并进行联网核查，确认无误后选择交易码进入系统查询。（)

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