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更多“自然人客户需要登记的身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业…”相关的问题
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记其基本信息
C.采用一些方式留存有效证件复印件或者影印件，避免为客户增加麻烦，同时提高保单承保率，减少退件
D.单个被保险人保险费现金1万以上(含本数)的人身保险合同要特别关注
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
A.人民币5万元(含)以上现金存取
B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入
C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取
D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取
A.19961201ZHAOG1
B.19961201ZHAOG2
C.A19961201ZHAOG1
D.A19961201ZHAOG2
