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[单选题]

分公司及所辖分支机构遵循“了解你的客户(KYC)”的原则,勤勉尽责,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应措施,加强对客户身份信息资料的采集工作,是为了()。①了解客户及其交易目的和交易性质②了解客户建立、维持业务关系的目的和性质③了解客户真实资金来源和资金用途④了解并识别实际控制客户的自然人和交易的实际受益人⑤了解并核实非自然人客户的受益所有人信息,及时更新客户的身份信息资料

A.①③④⑤

B.①②③⑤

C.①②③④

D.①②③④⑤

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第1题
分支机构及所辖分支机构应以()原则开展可疑交易识别、分析和报告工作。①风险为本②了解你的客户(KYC)③动态性④适用性。

A.①②③

B.①②

C.①②③④

D.①③④

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第2题
《晋商银行银行卡安全管理规定》规定,银行卡发卡业务应遵循“了解你的客户”和“了解你的业务”的
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第3题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。

A.上级法人

B.主管单位

C.关联企业

D.客户层次

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第4题
在拜访客户前,应该提前了解哪些基础信息()

A.所属行业及产品

B.否有总部或分公司

C.是否有网站

D.成立年限

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第5题
分支机构在对客户进行客户风险等级划分工作时,应将政治公众人士的()作为重要评级和管理依据,采取强化身份尽职调查措施,深入了解客户的财产来源、资金来源和交易目的,合理评估向政治公众人士客户提供的业务、产品及服务中的洗钱风险,对业务关系进行强化且持续的监测。

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息

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第6题
账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则,对客户应履行下列哪些职责()。

A.进行实地调查

B.撰写调查报告

C.对实地调查的情况及报告的真实性负责

D.对账户资料的合规性以及真实性负责

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第7题
和教育产品业务受理哪些是正确的()?

A.主动了解学校需求,地市分公司客户经理与SI共同为学校提供校园信息化解决方案

B.获得合作授权以后,地市分公司根据校方需求与校方签订合作协议

C.协议签订完成之后,根据学校需求安装考勤设备,并提供相应的专职服务人员,通过校方发放并收集客户开通回执单

D.对签字同意开通业务的客户进行审核确认工作,并整理客户定制资料

E.向客服进行报备,报备完成后进行系统开通操作,待客户二次确认后完成业务开通环节,并下发开通成功及扣费提醒短信

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第8题
公司决定派你到外地的分公司指导工作,为期半年,你会:()。

A.不习惯,感受到来自新环境的压力

B.对于新环境的事务很感兴趣,希望多做了解

C.希望多给自己一些适应的时间

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第9题
你的公司有一个主要办事处和两个分支机构。在主要办事处域控制器上有一个的活动目录集成区域。分公司办公室DNS服务器上有这个域的辅助区域,并使用主办公室的DNS服务器作为这个区域的主DNS服务器。该公司增加了一个新的分支办事处。您添加一个名为Branch3的成员服务器并安装了DNS服务器服务器角色。您配置这个域的一个辅助区域,但区域传输失败。你需要配置DNS以提供区域的数据到新分支机构的DNS服务器。你应该怎么做()

A.运行dnscmd使用ZoneResetMasters选项

B.运行dnscmd使用ZoneResetSecondaries选项

C.在总公司的DNS服务器之一的区域复制选项卡里,添加新的DNS服务器

D.在ActiveDirectory用户和计算机向DnsUpdateProxy全局安全组加入新的DNS服务器

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第10题
《施工作业配合通知单》:是允许在运营分公司所辖设备和范围内进行施工的一种凭证。()
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第11题
某客户在北京、福建均设有分支机构.同时面向这两个城市开展推广。利用推广实况工具.您可以在外地出差期间方便地查看自己的关键词在北京和福建的当前排名.实时了解推广情况。()
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