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A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
A.需按国家保密标准配各技术防护设备
B.应使用经过保密技术检测的设备和产品
C.在不谈论国家秘密的情况下可使用普通手机
D.经机关、单位保密委员会(领导小组)批准，并登记备案，可以将专用手机带入保密要害部位
A.工程项目需要分包的，应成立项目安全管理领导小组
B.项目安全管理小组应配备考核合格的项目专职安全生产管理人员
C.总承包、专业承包和劳务分包单位的管理人员应为安全管理领导小组成员
D.劳务分包单位的技术员应为安全管理领导小组的成员
关于尽职责任，以下说法错误的是:
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B.尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务。
C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理，直接向股东大会会汇报，有权独立开展工作
B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作
C.审计部门独立、客观开展反洗钱审计
D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级，为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A．医院负责人是医疗机构患者诊疗信息安全管理第一责任人
B．信息安全领导小组由院长任组长，主管信息化的副院长和信息管理部门负责人担任副组长
C．信息安全工作小组由院长任组长，信息科所有人员参加
D．医院应成立医院信息安全领导小组和信息安全工作小组
A、应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员
B、开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握
C、金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度
D、金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中
