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[判断题]

对于可疑交易，各单位需指定专人每个工作日登陆反洗钱管理系统，及时发现系统预警的异常交易，及时处理可疑交易的待办流程。（)

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第1题

对于需要向监管机构提交的反洗钱重点可疑交易报告、行政调查材料、执法检查材料等纸介质、光介质、电磁介质等各类材料，各机构应指定（)，且不得由非正式员工承担。

A.一人负责

B.专人负责

C.二人负责

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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第3题

各反洗钱职责单元因需进一步排查可疑交易情况，无法于可疑交易预警发生（）内完成可疑交易初审工作的，经本部门负责人同意后，可适当延长至不超过（）内完成可疑交易初审；

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

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第4题

对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（)。

A.2个工作日以内(含)

B.5个工作日以内(含)

C.10个工作日以内(含)

D.15个工作日以内(含)

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第5题

通过N-OAMP系统提交新一代各组件清算银联调账资金，对于组件入账失败，资金挂账至相关内部账户的，分行各级机构须指定专人密切关注内部账户余额和日结提示，对于正常调账挂账资金务必及时处理，原则上挂账时间不得超过3个工作日()此题为判断题(对，错)。

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第6题

对于每个法定工作日8:30前接收的大额支付系统业务，落地需人工干预的，各分行应于当日12:00前完成后续处理。（）

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第7题

对于审批同意列入运营关注名单的，（)指定维护人原则上需于审批通过（)通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。

A.总行集中作业中心

B.分行集中作业中心

C.第二个工作日上午

D.当日

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第8题

各单位会计管理部门应落实专人每天通过“支付清算业务质量考核管理系统”查询、核实辖属网点清算业务质量考核意见信息，并在央行将考核信息录入系统之日起的()内，通过系统提交确认或申辩的反馈意见。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.10个工作日

D.15个工作日

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第9题

对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

200元（含)以上错款，车站应指定专人携带介绍信及身份证在（)内前往银行指定点领取长款并签收。

A.当日

B.两个工作日

C.三个工作日

D.四个工作日

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第11题

金融机构应当（)后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

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